涉案百万元！这个POS机“跑分”团伙被雨湖公安一锅端了
发布时间：2023-04-14 14:11:31 人气：324
来源：湖南法治报 | 编辑：刘璐 | 作者：
湖南法治报讯（通讯员 蒋懿）很多群众不理解，为什么钱被骗后，有时公安机关难以立即冻结账户追回被骗的钱，因为你的钱转入骗子账户后，一分钟之内钱已经通过“跑分”的方式被分散流转至多处。
什么是“跑分”？所谓“跑分”就是用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码，为别人进行代收款。随后赚取佣金的不法行为。而这种跑分的主要目的通常是为了洗钱，一般来说，跨境赌博、诈骗犯罪都喜欢采用这种方式将黑钱洗白，这些不法网站会指使他人下设跑分平台，使用收款工具将黑钱汇集后再统一转账至非法平台，以达到分散收款的目的，以此逃避公安机关的打击。
日前，湘潭市公安局雨湖分局捣毁一个POS机“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，扣押作案POS机162台，涉案金额达100万元。 今年3月，辖区居民李先生遭遇了征信诈骗。接警后，云塘派出所民警立即展开分析研判，在侦查中发现其中一笔被骗款项转入安徽籍李某的银行卡，且李某银行卡账号短时间内存在密集的异常转账，有很大作案嫌疑，办案民警将李某抓获。 经审讯，李某对其充当“卡农”（即提供本人信息及银行卡帮助转账），帮助电诈团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。通过深入侦查，办案民警发现李某背后还隐藏着一个“跑分”犯罪团伙，该“跑分”洗钱团伙以高额回报为诱饵，吸纳“卡农”出售银行卡，从事非法“跑分”活动，团伙分工明确，组织严密，涉案资金流水大。 为将该团伙彻底“连根拔起”，办案民警历时二十多天，辗转安徽合肥、阜阳等地，在相关警种部门的配合下，锁定该团伙成员的行动轨迹，最终在合肥市某出租屋内将以任某为首的POS机“跑分”团伙成员抓获。至此，这个以任某为首，在安徽省内四处游荡，隐蔽性强，拥有明确组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱团伙被打掉。警方查获并扣押作案POS机162台以及银行卡10余张。 经审讯，该团伙犯罪嫌疑人对涉嫌犯罪事实供认不讳，均被刑事拘留。目前，案件正在进一步侦办中。 雨湖公安分局将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，警惕“跑分”陷阱，避免沦为犯罪分子的帮凶。 一审：曾金春 二审：伏志勇 三审：万朝晖
